Rusiya informasiya mənbələri və teleqram kanalları bir müddətdir Bakıda gedən məhkəmə prosesindən xəbər verir. İşdə Dövlət Dumasının deputatı Qriqori Anikeevin adı hallanır.
Mənbələrin iddiasına görə, deputatın biznes aktivlərini idarə edən menecer Anton Klubkov və tərəfdaşı Qriqori Arefyev Rusiyaya qarşı tətbiq edilmiş sanksiyalardan sonra deputatın vəsaitlərini Azərbaycan vasitəsilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə köçürürdülər. “Nağdlaşdırıcılar”ın köməyi ilə ümumilikdə 25 milyon dollar vəsait çıxarıblar. Lakin menecer bir mərhələdə “oyundan çıxdığını” bildirib.
Bizim.Media xəbər verir ki, sonradan Klubkov və Arefyev Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən pul yuma və digər maliyyə cinayətlərində ittiham edilərək həbs olunublar.
İş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində müzakirə edilib. İttihamlara görə, onlar 12 ilədək həbs cəzası ilə üzləşə bilərdilər, lakin məhkəmə onları 8 il azadlıqdan məhrum edib.
Rusiya mənbələri iddia edir ki, keçmiş menecerlərin həbsində və hökmündə deputat Anikeyevin özü maraqlı olub və onların aradan qaldırılması ona sərf edib. Klubkov uzun müddət deputatla bağlı iş planları quraraq onun bağlılığını gizlətməyə çalışıb.
Deputat üçün demək olar ki, 30-a yaxın şirkətə rəhbərlik edib. Rusiyalı hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqəli VÇK-OGPU teleqram kanalı qeyd edir ki, menecerlər şübhəli şəxslərin mövcudluğunu görüb “işdən çıxmağa” qərar veriblər və buna görə deputatın “köməyi” ilə 2024-cü ilin yanvarında Bakıda həbs olunublar.
İstintaq zamanı Klubkov 4 milyon dollar dəyərində kriptovalyuta aktivlərinin saxlandığı kripto-pul kisəsinin kodlarını təqdim edib, lakin daha sonra vəsaitlər yoxa çıxıb.
İş üzrə zərərçəkmiş kimi deputatın yaxın tanışı İrina Yufereva tanınıb. Məhkəmə prosesi onun şikayəti əsasında başlanıb. Bildirilir ki, Yufereva Dubayda onlara 9 milyard rubl dəyərində valyuta verib, guya borc kimi, amma pul geri qaytarılmayıb və mənimsənilib.
Borc sənədi Moskvada tərtib olunub, pul isə Dubayda verilib, amma məhkəmə Bakıdadır.
2025-ci ilin yanvarında məhkəmə Klubkovun kripto-pul kisəsində saxlanılan 4 milyon dolların Yuferevaya verilməsinə qərar verib, lakin o vaxta qədər pul kisəsi artıq boş olub.
Məhkəmə zamanı Klubkov bildirib ki, deputat Anikeyev Dubayda özünün hazırkı və keçmiş həyat yoldaşlarının adına bahalı daşınmaz əmlak alıb, bu vəsaitlər isə qanunsuz olaraq Rusiyadan çıxarılıb.
İttiham edilən deyir ki, deputat onu fiziki olaraq aradan qaldırmaq istəyib ki, qanunsuz əməllərinin izlərini gizlətsin.
İş üzrə qərar elektron məhkəmə sistemində yerləşdirilib, lakin iştirakçıların adları kodlarla gizlədilib.
Hökmdə qeyd olunur ki, ittiham olunanlar Rusiya vətəndaşları Sergey Sergeyev, Şamil Adiyev və başqaları ilə birlikdə təşkilatlanmış cinayət qrupu yaradaraq Rusiyadan Azərbaycana qanunsuz pul köçürmələri həyata keçiriblər. 2023-cü ilin noyabrında Şamil Adiyevin göstərişi ilə ittiham olunan və onun tərəfdaşı Dubayda Yuferevaya məxsus böyük məbləği oğurlayıb.
Oğurlanan vəsaitin məbləği istintaq zamanı tam müəyyən edilməyib. Pul Adiyevə verilmiş və o, 2 milyon dolları tether.to platforması vasitəsilə kriptovalyutaya çevirərək vəsaitlərin mənşəyini gizlətdiyi, ittiham olunanlara kömək etdiyi və məsuliyyətdən qaçdığı iddia olunur.
Sonra ittiham olunan Dubaydan Bakıya gəlib və Excelsior Hotel & SPA Bakuda tərəfdaşı ilə görüşərək oğurlanmış vəsaitin bölüşdürülməsi və izlərin gizlədilməsi məsələsini müzakirə ediblər. İttiham olunan-1 (güman olunur ki, Klubkov) məhkəmədə deyib ki, Dubayda Yuferevaya aid iki şirkəti – birini avtomobil icarəsi, digərini isə tikinti sahəsində idarə edib.
İttiham olunan-2 (güman olunur ki, Arefyev) avtomobil icarəsi şirkətinin direktoru olub. Klubkov bildirib ki, 2023-cü ilin noyabrında Dubayda ukraynalı bir şəxs (familiyası Zhukov) onu Ukrayna ordusuna yardım üçün pul tələb edərək hədələyib.
O anda Şamil Adiyev Yufereva və Sergeyevlə vasitəçilik edərək Rusiyadan Dubaya pul köçürmələri ilə məşğul olub. Adiyev pulun hamısını tələb edib və Ukrayna ilə məsələni həll edəcəyini söz verib. İttiham olunan-1 bildirib ki, qorxduğu üçün 70–75 milyon dolları nağd şəkildə Yuferevaya məxsus villalarda verib.
Növbəti gün Sergey Sergeyev onu Şamilə aparlb, orada ona Bakıya uçması lazım olduğu deyilib, oradan İspaniya, Sinqapur və ya Honkonqa göndəriləcəyi bildirilib. Bakıda ona 2 milyon dollarlıq iki kripto-pul kisəsinin kodları və 10 min dollar xərclik pul verilib.
Həmin gün Şamil onu “Ziko” ləqəbli azərbaycanlı ilə tanış edib, onlar birlikdə Bakıya uçublar və Excelsior otelində qalıblar. Sonra İttiham olunan-2 Taylanddan əlaqə saxlayıb Bakıya gəlmək istədiyini deyib, həyatı təhlükədə olduğunu bildirib.
Məhkəmə işi çərçivəsində çoxmilyonlu kriptovalyuta fırıldağı ilə bağlı yeni epizodlar da araşdırılıb. İttiham olunanların biri Taylanddan gəlib və Excelsior otelində qalıb. Orada onlar “Sadıq” adlı şəxslə görüşərək hərəyə iki bank kartı alıblar, hər kartda 93 mindən çox avro olub.
Şamil Adiyevin tanışı Emil isə onların Bakıda planlarından kənara çıxmaması üçün nəzarət edib. Dekabrda Emil onları oteldən götürüb atası evində yerləşdirib, telefonla Adiyevlə əlaqə saxlayıblar və heç kimlə əlaqə yaratmamağı tapşırıb.
Bir gün Emil Antoniya telefonunu verib, Adiyevin onunla danışmaq istədiyini deyib. Adiyev telefonla onların axtarışda olduğunu bildirib. Yufereva Antoni və Qriqorini tapmaq üçün adamlar tutub, amma həmin “detektivlər” Adiyevlə əlaqəli çıxıb.
İttiham olunan-1 təsdiqləyib ki, Adiyev onlara iki kripto-pul kisəsinin kodlarını verib, hər kisədə 2 milyon dollar olub. Sadıq isə Bakıda oteldə onlara 100 min dollar dəyərində Myguava kartları təqdim edib.
Emil bildirib ki, onlar oteldə yarım ay qalıb və pulları tükənəndə atasının evinə yerləşdirib.
Yanvarda polis qapıya gələndə o hadisədən xəbəri olmadığını, pulların olduğunu bilmədiyini bildirib.
Məhkəmə toplanmış sübutlara əsaslanaraq ittiham olunanların günahını tam sübut olunmuş sayıb. (Haqqin.az)
Bizim.Media
