Rusiyanın İrkutsk şəhərində 1 milyard rubldan çox pulu qanunsuz olaraq nağdlaşdıran dörd “kölgə” bankiri saxlanılıb.
Bizim.Media xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin İrkutsk vilayəti üzrə Baş İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, İqtisadi Təhlükəsizlik və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Departamentinin əməkdaşları, Baş İstintaq İdarəsinin müstəntiqləri və Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin İrkutsk vilayəti üzrə Baş İdarəsinin kriminalistika ekspertləri regional Milli Qvardiyanın Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin (OMON) dəstəyi ilə qanunsuz bank əməliyyatlarında şübhəli bilinən cinayətkar qrupun fəaliyyətini dayandırıblar.
“Bu günə qədər ümumi maliyyə axınının 1 milyard rublu keçdiyi və qanunsuz gəlirin təxminən 194 milyon rubl təşkil etdiyi müəyyən edilib", - deyə açıqlamada bildirilir.
İlkin məlumatlara görə, 2020-ci ildən bəri dörd nəfər fiziki və hüquqi şəxslərdən onların nəzarətində olan 20-dən çox saxta təşkilatın bank hesablarına nağdsız vəsaitlərin köçürülməsini təşkil edib.
Müvafiq icazələr olmadan gizli bankirlər nağd pul xidmətləri, nağd pul yığımı və pul köçürmələri həyata keçiriblər. Bundan əlavə, saxta əməliyyatlar üçün ödəniş adı altında nağd pul çıxarıb və vəsaitləri müştərilərə komissiya çıxılmaqla qaytarıblar - xidmət haqqı dövriyyənin ən azı 12%-ni təşkil edib.
Axtarışlar zamanı 1,5 milyon rubl, 100 mindən çox ABŞ dolları, 18,5 min avro, dörd bahalı avtomobil, iki motosiklet, eləcə də sənədlər və elektron saxlama cihazları müsadirə edilib.
Faktla bağlı cinayət işi açılıb.
Bizim.Media
